公告日期：2025-05-29

证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：天风证券
江西春光新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：本次会议由周志强主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程
序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,455,794 股，占公司有表决权股份总数的 58.20%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理罗雨之出席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案
1、审议内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
2、议案表决结果

普通股同意股数 72,455,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》的议案
1、审议内容：

2024 年年度董事会工作报告
2、议案表决结果

普通股同意股数 72,455,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》的议案
1、审议内容：

2024 年年度监事会工作报告
2、议案表决结果

普通股同意股数 72,455,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》的议案
1、审议内容：

2024 年年度财务决算报告

2、议案表决结果

普通股同意股数 72,455,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》的议案
1、审议内容：

2025 年年度财务预算报告
2、议案表决结果

普通股同意股数 72,455,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所》的议案
1、审议内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 72,455,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
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