公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-024

证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-024

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832056 春光股份 2025 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名非独立董事的议案》 √

公告编号：2025-024

公司董事王勇先生因个人原因辞去第四届董事会董事职位，经公
司股东及董事会提名周志莉女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人，任期与本届董事会任期一致。

议案内容详见公司 2025 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事离职公告》（公告
编号：2025-021）及《董事任命公告》（公告编号：2025-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司

公告编号：2025-024

不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 7 月 16 日上午 8:30-9:00

（三） 登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。