公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-032

证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：本次股东大会会议召集人为董事会
5.会议主持人：本次会议由周志强主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

公告编号：2025-032

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 65,555,794 股，占公司有表决权股份总数的 52.66%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理罗雨之列席会议
二、 议案审议情况

一、审议通过《2025 年半年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料 科技股份有限公司2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号： 2025-029）。

2、议案表决结果

普通股同意股数65,555,794 股,占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%:反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-032

三、 备查文件

《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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