公告日期：2018-06-21

雅安茶厂:第二届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五

次会议于2018年6月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议

为临时会议，会议通知于2018年6月15日以书面形式发出。本次会

议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李朝贵先生召

集和主持，由董事会秘书杨春梅女士担任本次会议的记录入。本次会

议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于修改<雅安茶厂股份有限公司章程>的议案》

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