公告日期：2017-09-18

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李朝贵先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共59人，

持有表决权的股份37,687,307股，占公司股份总数的89.73%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经第一届董事会第十次会议审议通过，提名李朝贵先生、刘真华先生、李华先生、胡运女士、邓融女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选。本届候选人中，李朝贵先生、刘真华先生、李华先生先生、胡运女士为第一届董事会董事换届连任，邓融女士为新任董事，余静先生不再担任本公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的

要求，经公司核查李朝贵先生、刘真华先生、李华先生、胡运女士、邓融女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需与会股东(包括股东代表)回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。

拟提名余晓华女士、周第罡先生为我公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会通过后，将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事张光南先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，余晓华女士、周第罡先生、张光南先生为监事适当人选，余晓华女士、周第罡先生监事候选人为第一届监事会监事换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的

要求，经公司核查余晓华女士、周第罡先生、张光南先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需与会股东(包括股东代表)回避表决。

（三）审议通过《关于雅安茶厂股份有限公司投资建设3A级工业

文化旅游景区项目的议案》

1、议案内容

公司为了扩大新的业务模式，增加企业的核心竞争能力，进一步满足市场对藏茶需求日益增长的要求，公司拟投资建设3A级工业文化旅游景区项目，打造一个集旅游、休闲、生产、体验、参观、购物等为一体的综合性旅游集散地和目的地3A景区，借此推广藏茶，弘

扬藏茶文化，促进雅安藏茶产业的发展。本项目预计静态投资额约为800万元，预计两年实施完成。

2、议案表决结果：

同意股数37,687,307股，占本……
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