公告日期：2017-09-18

证券代码： 832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东

大会于 2017年 9月15日审议并通过：

《关于董事会换届选举的议案》，选举李朝贵先生、刘真华先生、李华先生先生、胡运女士、邓融女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017年 9月 15 日至 2020年 9月 14 日。

《关于监事会换届选举的议案》，选举余晓华女士、周第罡先生为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张光南先生一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017年9月15 日至 2020年9月14 日。

公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露

平台上刊登了本次股东大会的通知公告，实际到会股东（包括股东授权委托代表）59人。到会人持有公司股份37,687,307股，占股份总数的 89.73%，会议由李朝贵董事长主持。

以上决议表决情况为：

《关于董事会换届选举的议案》，各董事候选人得票数如下：

李朝贵先生，37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

刘真华先生，37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

李 华先生，37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

胡 运女士，37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

邓 融女士，37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

《关于监事会换届选举的议案》，各监事候选人得票数如下：

余晓华女士，37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

周第罡先生，37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

张光南先生，37,687,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

2、职工代表监事换届选举情况

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017年 8月25日召开

职工监事会，大会选举张光南先生担任第二届监事会职工代表监事。

表决情况：出席本次会议的职工共89人，89票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董事、监事的基本情况

该任命董事李朝贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，由四川省文化厅认定为国家级非物质文化遗产项目南路边茶传统手工制作技艺的代表性传承人，全国茶叶标准化技术委员会委员。2002 年当选为雅安市雨城区人大代表；2006年10月1日参加第五届中国科学家大会，当选为中国科学家论谈副理事长；2007年当选为雅安市人大代表。撰写了填补藏文化和茶文化的专着《藏茶》；编写了“藏茶颂”三首歌曲，获四项着作权。创建了中国藏茶博物馆。四川省华商会副会长、四川省茶叶行业协会副会长、中国华商联谊会常务理事、中国边茶专业委员会副秘书长、国际ISO茶叶委员会委员、中国代表团副团长、2006年12月参加国际茶叶高峰论谈大会发言、2005年10月参加国际ISO21届德国汉堡会议、中国茶叶标准化委员会委员、国际ISO22届年会（雅安）筹备组组长、中国茶叶标准化委员会边销茶工作组秘书长、雅安市食品安全专家委员会副主任委员。曾任雅茶有限董事长、四川省激光医院院长，现任平安房产执行董事、西康酒店董事长、雅安天露执行董事、康藏商贸执行董事、沃尔特肥料董事。2014年7月至今担任本公司董事长，任期三年。

在公司的持股情况：持有股份11，067，891股，持股比例26.35%。

该任命董事刘真华先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，全国茶叶标准化技术委员会观察员。1996年至2003年任芜湖平安房地产开发有限公司副董事长、总经理；雅安市西康大酒店有限公司副董事长；雅安天露总经理、沃尔特肥料监事；2000 年至今……
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