公告日期：2017-09-26

公告编号： 2017-029

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雅安茶厂股份有限公司

监事会主席变动公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一

次于 2017 年 9 月 26 日审议并通过：

选举余晓华女士为公司监事会主席，任期三年，自 2017 年 9

月 26 日至 2020 年 9 月 25 日，原监事会主席邓融女士任期届满，

不再担任公司监事会主席。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事

3 人。 到会人持有公司股份 135,177 股，占股份总数的 0.30%，会议

由余晓华主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席余晓华女士持有公司股份 60,079 股，占公司

股本的 0.14%。 该届满原监事会主席邓融女士持有公司股份 60,078

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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股，占公司股本 的 0.14%。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》 的

有关规定，公司进行第二届监事会主席的选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符

合《公司法》和《公司章程》的相关规范。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《雅安茶厂股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 26 日

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