公告日期：2017-05-15

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月13日

2、会议召开地点：雅安市雨城区西康路东段132号十三楼会议

室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李朝贵

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共69人，

持有表决权的股份27,544,800股，占公司股份总数的89.55%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过公司《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司2016年度董事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数27,544,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

(二)审议通过公司《关于2016年度监事会工作报告》;

1、议案内容

公司2016年度监事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数27,544,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

(三)审议通过公司《2016年度报告及摘要》

1、议案内容

详见于公司2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台www.neep.com.cn披露的《2016年度报告及摘要》（公

告编号为2017-004、2017-005）.

2、议案表决结果：

同意股数27,544,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

(四)审议通过公司《2016年度公司财务决算报告》

1、议案内容

公司2016年度公司财务决算报告

2、议案表决结果：

同意股数27,544,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

(五)审议通过公司《2017年度公司财务预算报告》

1、议案内容

公司2017年度公司财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数27,544,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

(六)审议通过公司《续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司续聘会计师事务所的议案

2、议案表决结果：

同意股数27,544,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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