公告日期：2016-08-15

雅安茶厂股份有限公司

董事会议事规则

（本规则已经2014年 6月28日召开的创立大会暨第一次股东大会会议审议通过）

目 录

第一章 总则

第二章 董事会

第三章 董事会的召集规则

第四章 董事会提案规则

第五章 董事会议事和决议规则

第六章 附则

第一章 总则

第一条 为了规范雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议

事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律以及《雅安茶厂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事和其他有关人员都

具有约束力。

第二章 董事会

第三条 按照《公司章程》的规定，董事会由5名董事组成。

第四条 董事会设董事长1名，副董事长1名。

第五条 公司董事会对股东大会负责。

董事长、副董事长由董事会选举产生。

第三章 董事会的召集规则

第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以

前书面通知全体董事和监事。

第七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议

召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或通讯方式；通知

时限为：两个工作日内。

第十条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十一条 各位应参加会议的人员接到会议通知后，应在开会日期的前2个

工作日告知董事长是否参加会议。

第十二条 董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加表

决。委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的权限。书面的委托书应在开会前2个工作日通知或送达董事长，办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。

第十三条 董事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签

到，不可以由他人代签。会议签到簿与会议其它文字材料一起存档保管。

第四章 董事会提案规则

第十四条 董事会议程由董事长负责汇集。议程内容要随会议通知一起送达

全体董事和需要列席会议的有关人士。

公司的董事、监事、经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。

第十五条 董事会提案应符合下列条件：

1、内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围；

2、议案必须符合公司和股东的利益；

3、有明确的议题和具体事项；

4、必须以书面方式提交。

第十六条 董事会的议事内容主要包括以下几项：

1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

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