公告日期：2025-12-04

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京东联世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议
案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 总则

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京东联世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。
第二条 会议形式

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每半年应当至少召开 1 次定期会议。公司每年年报和半年报的披露都需要召开董事会并经过董事会审议。

临时董事会会议将根据不同的主题和要求召开,召开前将邮件通知所有董事并由董事集体决定是召开现场会议还是通过邮件方式审议。

第三条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第四条 董事会职权

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

公司出现上述事项或其他重大事项时需要董事会做出决议，董事会秘书及时在全国中小企业股份转让系统进行披露。

第五条 董事会秘书及财务总监职责

董事会秘书（简称“董秘”）为上市公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责，是上市公司与证券交易所之间的指定联络人。其对外负责公司信息披露、投资者关系管理；对内负责股权事务管理、公司治理、股权投资、筹备董事会和股东会，保障公司规范化运作等事宜。

财务总监对公司运作负有监管职能，对董事会负责。其岗位职责包括：

1、对公司董事会和总经理负责，保证公司财务会计活动健康运行。在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准。
3、制定和管理税收政策方案及程序。

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务
管理的规章制度。

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益

6、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

第六条 临时会议的提议程序

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 3 个工作日内邮件通知所有董事并由董事集体决定是召开现场会议还是通过邮件方式审议。如需现场召开，则应在 10 日内召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前 10 日和 5 日将书面
会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。董事会会议通知，以专人送出的……
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