公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-041

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京东联世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日
召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>
的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京东联世纪科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强北京东联世纪科技股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的关系，促进公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之
间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要管理工作。

公告编号：2025-041

第二章 股东和股东会

第三条 公司发行的股票，均采用记名方式，以人民币标明面值。每股面
值人民币 1 元。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开
1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条 召集人应在年度股东会召开 20 日前通知各股东：1）会议的时间、
地点和会议期限；2）会议审议的议案和议案的具体内容；3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；4）会务常设联系人姓名和电话号码。

一般情况下在公司年报披露后的第 21 天召开当年度的年度股东会。年度股东会中针对公司当年的经营情况和财务状况以及下一年度的财务预算都会进行简短的分析，有针对性的提出以下议案：①XX 年度财务决算报告议案；②XX 年度利润分配议案；③XX 年年度报告及摘要的议案；④XX 年度财务预算报告的议案。

第六条 召集人应在临时股东会召开 15 日前通知各股东：1）会议的时间、
地点和会议期限；2）会议审议的议案和议案的具体内容；3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；4）会务常设联系人姓名和电话号码。

一般涉及需要召开临时股东会的事项包括：

1、选举和更换董事、监事；

2、公司增加或减少注册资本作出决议；

3、修改公司章程；

4、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

5、审议公司对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项；
6、审议批准变更募集资金用途事项；

7、审议股票定向发行方案、股权激励计划；

8、审议批准董事会的报告；

9、审议批准监事会的报告；

10、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

公告编号：2025-041

11、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

12、审议法律、行政法规、或公司章程规定的应当由股东会决定的其他事项。
鉴于公司触发临时股东会的事项较多，前期除年度股东会外临时股东会均没有召开，只对相关签字文件进行签字。所以建议公司的临时股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。