公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-008

证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

江苏欧密格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2
日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日 10：00。

公告编号：2021-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832059 欧密格 2021 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏三法律师律师事务所李珊珊、徐俊律师
（七）会议地点

公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《于公司 2020 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-004）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2020年年报摘要》（公告编号：2021-009）。
（二）审议《关于公司 2020 年董事会工作报告》的议案

公司 2020 年董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2020 年监事会工作报告》的议案

公司 2020 年监事会工作报告。

公告编号：2021-008

（四）审议《关于公司 2020 年财务决算报告》的议案

公司 2020 年财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2021 年财务预算报告》的议案

公司 2021 年财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2020年年度权益分派预案公告》（2021-007）。
（七）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司年度报告披露重大差错责任追究制度》（2021-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章……
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