公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-001

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 10 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长揭业冰先生

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请金额不超过￥1,000.00 万元流动资金的综合授信，授信期限为 1 年，借款利率不超过2.50%（1 年期），并由公司控股股东揭业冰先生及其配偶提供连带担保；实际借

公告编号：2026-001

款金额、利率等以签订的借款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面受益，因此免于按照关联交易方式审议，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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