公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-002

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 10 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长揭业冰先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好推进 2025 年度审计工作的开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司同日披露的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》，公告编号：2026-003。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-004。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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