公告日期：2026-04-14

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
福建施可瑞医疗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十六
次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

1.现场会议地址：福州市鼓楼区软件园 F 区 3#楼 10 层会议室；

2.电子通讯会议链接：公司在收到以电子通讯方式参会股东的参会登记表 扫描件后单独发出。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开，公司同一股东只能选择现场投 票或电子通讯方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准；以电子通讯方式参与会议表决，应在会议召开日前两个工作日 内将参会登记表、授权委托书等相关文件的签章扫描件发送至公司证券部，并 应于会议结束后将会议表决票、会议决议、会议记录的签章扫描件发至公司证 券部，上述文件的原件会后请按会议通知中的联系方式寄送至公司。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 14:00-17:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832060 施可瑞 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司内部管理制度的议案》

2.1 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

2.2 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

2.3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

2.4 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

2.5 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

2.6 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

2.7 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议

2.8 √

案》

2.9 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

3 《关于选举公司第四届董事会董事议案》 √

议案 2.3 已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，除议案 2.3 外其他
议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（……
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