公告日期：2026-04-29

证券代码：832060 证券简称：施可瑞 主办券商：申万宏源承销
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福建施可瑞医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2026年4月27日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

1.现场会议地址：福州市鼓楼区软件园 F 区 3#楼 10 层会议室；

2.电子通讯会议链接：公司在收到以电子通讯方式参会股东的参会登记表扫描件后单独发出。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；以电子通讯方式参与会议表决，应在会议召开日前两个工作日内将参会登记表、授权委托书等相关文件的签章扫描件发送至公司证券部，并应于会议结束后将会议表决票、会议决议、会议记录的签章扫描件发至公司证券部，上述文件的原件会后请按会议通知中的联系方式寄送至公司。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00-17:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832060 施可瑞 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的泰和泰（福州）律师事务所将委派律师见证本次 2025 年年度股
东会。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 审议《关于<2025 年年度报告>的议案》 √

6 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

以上议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2026-023），《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-022）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2.由代理人代表自然人股……
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