公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-008

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州贵材创新科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021年 4 月 7 日审议并通过：

提名李海宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,860,000 股，占公司股本的 50.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名费熙女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 19.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海菁女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 24.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名李婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨云强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李海宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-008

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

李婷女士，1992 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，未被列为
失信联合惩戒对象。2009 年 6 月至 2010 年 6 月任海信集团有限公司检验员；2010 年 7
月至 2012 年 9 月任京隆科技苏州有限公司领班；2012 年 10 月至 2013 年 5 月任贵州建
工混凝土有限公司出纳；2017 年 7 月至今任贵州贵材创新铝业股份有限公司客服经理。
杨云强先生，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，未被列
为失信联合惩戒对象。2004 年 1 月至 2007 年 1 月任奥美铝业公司行车工；2007 年 1
月至 2015 年 1 月任广东银一百创新铝业公司对色员；2015 年 1 月 2016 年 1 月任辽宁
沈阳辽沈铝业公司对色员兼工艺；2017 年至今任贵州贵材创新科技股份有限公司氧化主任。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2021年 4 月 7 日审议并通过：

提名贾明莉女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨胜英女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贾明莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2021-008

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《贵州贵材创新科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
《贵州贵材创新科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

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