
公告日期:2025-06-23
公告编号:2025-034
证券代码:832062 证券简称:爱科赛 主办券商:恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 20 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 袁诚文
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名暨选举于佳浩先生、李嘉晔先生担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-034
李西北先生、张晓宇先生因个人原因辞去公司董事职务,现提名选暨举于佳浩先生、李嘉晔先生担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起,至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前,原董事将继续履行职责。于佳浩先生、李嘉晔先生的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,优化资源配置,结合公司战略发展需要,拟对部分募集资金用途进行调整。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2025-037)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会,审议
上述需要由股东大会审议的议案。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
公告编号:2025-034
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
深圳市爱科赛科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日
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