公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-043

证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 袁诚文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定息披露平台

公告编号：2025-043

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2024-046)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-047)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向实控人借款暨关联交易议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营、业务发展的流动资金需求，公司拟向控股股东、实际控制人袁诚文借款，借款金额不超过人民币 1,000 万元。本次借款为无固定期限的无息借款。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。具体事项以双方签订的借款合同为准。
2.回避表决情况：

本次关联交易属于公司单方面获益，免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-043

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为-57,036,549.80
元，公司实收股本为 53,922,100.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额3,114,449.80 元。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2025-049)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议
上述需要由股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提……
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