公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-056

证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 袁诚文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名暨选举聂怀军先生担任第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

李嘉晔先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名选暨举聂怀军先生担任公

公告编号：2025-056

司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。于聂怀军先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司因经营发展需要拟变更经营范围，结合公司实际情况及需求，公司拟对《深圳市爱科赛科技股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕，经双方协商一致，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度报告审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司拟变更2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-056

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议
上述需要由股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司
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