公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-057

证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券
深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-057

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832062 爱科赛 2025年11月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名暨选举聂怀军先生担

1 √

任第四届董事会董事的议案》

《关于公司拟变更经营范围及修

2 √

改<公司章程>的议案》

3 《关于变更会计师事务所的议案》 √

公告编号：2025-057

1、《关于提名暨选举聂怀军先生担任第四届董事会董事的议案》

议案内容：李嘉晔先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名选暨举聂怀军先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。于聂怀军先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2、《关于公司拟变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司因经营发展需要拟变更经营范围，结合公司实际情况及需求，公司拟对《深圳市爱科赛科技股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。
3、《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司与原审计机构鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕，经双方协商一致，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度报告审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘深圳市泓毅会……
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