公告日期：2026-05-08

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄惠良先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、规范日常运营管理，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会全部法定职权，并据此对现行《公司章程》相应条款进行修订。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、高华声、朱荣华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，结合公司治理调整安排，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会全部法定职权。鉴于《监事会议事规则》的适用主体已不存在，公司拟对该规则予以全面废止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订由董事会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会及监事设置、由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会全部法定职权，并同步修订《公司章程》，为确保公
司配套治理制度的合规性与适用性，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人
民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司对相关内部治理制度进行修订，修订的制度为：《总经理工作细则》《承诺管理制度》《筹资管理制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作细则》《反舞弊及投诉举报工作制度》《内幕知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

公司对需股东会审议的内部治理制度进行修订，修订的制度为：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过……
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