公告日期：2026-05-08

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海鸿辉光通科技股份有限公司于 2026 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第
七次会议审议通过该议案，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

为进一步完善上海鸿辉光通科技股份有限公司（“公司”）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（“《治理规则》”）、和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》（“公司章程”）等法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第一条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第三条 公司设董事会秘书，由董事会聘任。

董事会秘书是公司高级管理人员，履行董事会赋予的职责。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会的组成及其职权

第四条 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2
年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之
日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿，人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）处以证券市场禁入措
施或者公开认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（七） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）或
者证券交易所公开认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人
员的纪律处分，期限尚未届满；或

（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 公司董事会由 7 名董事组成（包括独立董事），其中独立董事 3 名，
并设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会拟讨论董事选举事项的，股东会会议通知中应充分披露董事候选人的详细资料。

董事提名的方式和程序如下：

（一）由公司董事会、持有或合并持有公司表决权股份总数 1%以上的股东
可以提名非独立董事候选人名单；

（二）公司董事会、单独或者合并……
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