公告日期：2026-05-08

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海鸿辉光通科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，（公告编号：2026-011）。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 15.80%已发行有
表决权股份的股东黄惠良书面提交的《关于提请 2025 年年度股东会增加临时提
案的函》，提请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡
安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、规范日常运营管理，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会全部法定职权，并据此对现行《公司章程》相应条款进行修订。

二、《关于废止《监事会议事规则》的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，结合公司治理调整安排，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会全部法定职权。鉴于《监事会议事规则》的适用主体已不存在，公司拟对该规则予以全面废止。

三、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

公司对需股东会审议的内部治理制度进行修订，修订的制度为：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄惠良符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄惠良提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会

1 √

工作报告的议案

关于公司 2025 年度监事会

2 √

工作报告的议案

关于公司 2025 年度经审计

3 √

的财务报告的议案

关于公司 2025 年度财务决

4 √

……
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