公告日期：2025-05-21

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点在本公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄惠良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数56,781,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2024 年度经审计的财务报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2024 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2025 年度经营计划及财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2025 年度董事的薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 1,000 股，占……
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