公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-021

证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券
苏州同里印刷科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：严建中先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,713,000
股，占公司有表决权股份总数的 91.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-021

公司董事会秘书李绮婷女士列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

有关公司 2021 年半年度利润分配的具体内容，公司于 2021 年 11 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。（公告编号 2021-019）
2.议案表决结果：

同意股数 23,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度利润分配，公司拟修订《公司章程》中第五条、十四条，关于公司注册资本的变更，由注册资本人民币 2592 万元变更为注册资本人民币 3369.6 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 23,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2021-021

三、备查文件目录
1、经股东签字确认的《苏州同里印刷科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州同里印刷科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

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