公告日期：2020-05-14

证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严建中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,174,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书李绮婷列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进

行总结汇报

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况

无

(二)审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

监事会就本年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见，

及监事会日常工作进行情况报告。

2、议案表决结果

同意股数 24,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况

无

(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》。

1、 议案内容：

有关公司 2019 年年度报告及年报摘要的具体内容，公司于 2020 年 4

月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上

予以披露。

2、 议案表决结果

同意股数 24,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3、 回避表决情况

无

(四)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

预计日常性关联交易 212 万元（详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn《关于预计公司 2020

年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,626,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况：

因严建中与本议案存在关联关系，故 19,547,999 股回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

针对公司 2019 年度的财务数据进行决算。

2、 议案表决结果：

同意股数 24,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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