公告日期：2025-08-08

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：马东风

6.会议列席人员：公司监事、部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

会议听取审议了 2025 年半年度报告，详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025
年半年度报告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订，经股东会审议通过后
实施，同时原《公司章程》废止。具体内容详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件
的最新规定，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订，经股东会审议通过后
实施，同时原《股东大会议事规则》废止。具体内容详见 2025 年 8 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司<股东会议事规则>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，经股东会审议通过后
实施，同时原《董事会议事规则》废止。具体内容详见 2025 年 8 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司<董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》
1.议案内容：

为全面贯彻……
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