公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-023

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王红艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

监事会对 2025 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：2025 年半
年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规

公告编号：2025-023

定，未发现 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由 3 人组成，经股东推荐，现提名王红艳和席跃强为公司第五届监事会监事候选人，经股东会表决通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会届满止。现任监事在新一届监事会经股东会选举产生前，将继续履行董事职责。

根据提名人的保证和公司考察，上述候选人不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

具体内容详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，经股东会审议通过后
实施，同时原《监事会议事规则》废止。具体内容详见 2025 年 8 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司<监事会议事规则>公告》（公告编号：2025-029）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《郑州……
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