公告日期：2025-08-08

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

郑州翱翔医药科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善郑州翱翔医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，明确总经理职责，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州翱翔医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况，制定本细则。

第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员均具有约束力，公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员都必须遵守。

第二章 总经理的任职资格及任免

第三条 公司设总经理一人，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人一人，可以设副总经理等高级管理人员若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

财务负责人负责公司的财务工作，副总经理协助总经理工作。

第四条 总经理、副总经理和财务负责人每届任期三年，任期从董事会决议通过之日起计算，届满经董事会通过可以连聘连任。

第五条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理经验或经济工作经历，熟悉公司所属行业，并了解国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的使命感和责任感。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章及中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司依法解除其职务。

总经理候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。

董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第七条 总经理、副总经理和财务负责人可以在任期届满前要求辞职，总经理辞职必须提前一个月向董事会递交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避应当承担的职责，总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。总经理辞职未批准前必须按规定继续履行职责。

总经理擅自离职使公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

总经理因故不能履行职务时，指定一名副总经理代行总经理职权。

第八条 总经理发生本细则第六条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

第三章 总经理的职权和职责

第九条 公司……
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