公告日期：2025-08-08

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832067 翱翔科技 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》议案
6 关于修订《对外投资管理制度》议案

7 关于修订《对外担保管理制度》议案

关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理
8

制度》的议案
9 关于修订《利润分配管理制度》议案
10 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
11 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选
12

人的议案

关于提名景福录为公司第五届董事会董事候选人的

1 √

议案

关于提名马东风为公司第五届董事会董事候选人的

2 √

议案

关于提名张荣源为公司第五届董事会董事候选人的

3 √

议案

关于提名董海元为公司第五届董事会董事候选人的

4 √

议案

关于提名蒋辉为公司第五届董事会董事候选人的议

5 √

案

关于提名郑远方为公司第五届董事会董事候选人的

6 √

议案

关于提名董世卓为公司第五届董事会董事候选人的

7 ……
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