公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-041

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：马东风

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举裴松建先生为公司第五届监事会职工代表监事,并

公告编号：2025-041

与 2025 年第一次临时股东会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第五届
监事会，任期三年,任职期限自 2025 年 8 月 23 日起至第五届监事会届满之日。
上述选举人员不是失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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