公告日期：2025-02-10

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴良玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,130,886 股，占公司有表决权股份总数的 79.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<三明科飞产气新材料股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为推动公司持续发展，公司拟定向发行不超过 335 万股（含）人民币普通股股票，每股发行价格为 7.52 元，募集资金总额不超过人民币 2,519.20 万元（含）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,310,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东福建专精一号创业投资合伙企业（有限合伙）为本次定向发行股票的发行对象，本议案涉及关联关系，福建专精一号创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<三明科飞产气新材料股份有限公司股
份认购协议>及<补充协议>的议案》
1.议案内容：

为顺利实施公司本次股票发行，公司与发行对象分别签署了附生效条件的《三明科飞产气新材料股份有限公司股份认购协议》及《补充协议》，该等股份认购相关协议为附生效条件的合同，待合同所约定的生效条件成就后合同生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,310,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东福建专精一号创业投资合伙企业（有限合伙）为本次定向发行股票的发行对象，本议案涉及关联关系，福建专精一号创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定及结合公司实际情况考虑，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权，不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,310,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东福建专精一号创业投资合伙企业（有限合伙）为本次定向发行股票的发行对象，本议案涉及关联关系，福建专精一号创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名张晓媛、黄薇、江思源、张国兵、颜翠妍、郑永宣为公司核心员工。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,130,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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