公告日期：2025-04-10

三明科飞产气新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：三明高新技术开发区金沙园创业园

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2025年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

戴良玉 吴望发 赖士培

范建泉 来结

全体监事签名：

黄国旺 丁向前 方遵华

全体高级管理人员签名：

戴良玉 吴望发 黄柳鹏

三明科飞产气新材料股份有限公司（加盖公章）
2025年3月24日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 14 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 18 -
四、 特殊投资条款 ......- 18 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 18 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 21 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、科飞新材、公司 指 三明科飞产气新材料股份有限公司

湖北科飞 指 湖北科飞化工新材料有限公司

股东大会 指 三明科飞产气新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 三明科飞产气新材料股份有限公司董事会

监事会 指 三明科飞产气新材料股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、本次 指 三明科飞产气新材料股份有限公司本次通过定向发
定向发行 行，向认购对象发行股份募集资金的行为

三明科飞产气新材料股份有限公司股票定向发行情
本发行情况报告书、本报告书 指

况报告书

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

股转公司、全国股转公司、股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
系统

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

管理层 指 三明科飞产气新材料股份有限公司董事、高级管理
人员的统称

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。