公告日期：2025-11-28

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼 2 层。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832069 科飞新材 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于启用新《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《重大投资决策管理办法》的议案 √

6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7 关于修订《利润分配制度》的议案 √

8 关于修订《关联交易决策管理办法》的议案 √

9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

11 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

关于授权董事会全权办理公司制度修订相关

12 √

事宜的议案

议案 1：审议《关于启用新〈公司章程〉的议案》

议案内容: 详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：拟修订《公司章程》公告（2025-061）。
议案 2：审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容:详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《股东会制度》（2025-062）。

议案 3：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容:详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《董……
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