公告日期：2020-02-03
公告编号：2020-008
证券代码：832070 证券简称：磁谷科技 主办券商：西部证券
江苏磁谷科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐俊峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 72,492,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事黄海、黄强、谈力均因公请假；
2.公司信息披露事务负责人出席会议。
3.总经理徐俊峰 1 人列席。
公告编号：2020-008
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李硕为公司董事》议案
1.议案内容：
股东大会选举李硕为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 72,492,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 14,508,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东徐俊峰、王焕蓉、镇江峰洋投资管理合伙企业（有限合伙）和镇江聚磁投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决，回避表决股数为 57,984,000股。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
公告编号：2020-008
1.议案内容：
根据公司在资本市场的战略发展规划和经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业
股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,492,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保……
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