公告日期：2020-04-20

证券代码：832071 证券简称：晶华光学 主办券商：广发证券
广州市晶华精密光学股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为了维护公司、股东和债权人的合法 第一条为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备 上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备
条款》和其他有关规定，制定本章程。 条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公 第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件， 之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他 对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。本章程所称 高级管理人员具有法律约束力。本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、 “其他高级管理人员”是指公司的副总经理、

财务负责人、董事会秘书。 财务负责人、董事会秘书，其中董事会秘书
为公司的信息披露负责人。

第十六条公司设立时，各发起人名称、认购 第十六条公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：持股比 的股份数、持股比例、出资方式为：发起设
例% 立时持股比例%

第二十一条公司在下列情况下，可以依照法 第二十一条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定， 律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工（四）股东 （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；因对股东大会做出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、异议，要求公司收购其股份的。除上述情形 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。或法律法规等规范另有规定外，公司不进行 除上述情形或法律法规等规范另有规定外，
买卖公司股份的活动。 公司不进行买卖公司股份的活动。

第二十九条股东提出查阅前条所述有关信息 第二十九条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
予以提供。 及第二十八条的规定予以提供。

第三十二条董事、高级管理人员违反法律、 第三十二条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益 行政法规或者本章程的规定，损害股东利益
得的，股东可以向人民法院提起诉讼。 的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条持有公司百分之五以上有表决权 第三十四条公司任一股东所持 5%以上股份股份的股东，将其持有的股份进行质押的， 被质押、冻结、司法拍卖、托管或被依法限应当自该事实发生当日，向公司做出书面报 制表决权的，应当自该事实发生当日，向公告。如股东对质押情况不报……
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