公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002

证券代码：832071 证券简称：晶华光学 主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席袁东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度公司与控股子公司互相提供担保、控股子公司

之间互相提供担保>的议案》

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司的日常经营发展需要，保证公司及控股子公司各项

公告编号：2020-002

生产经营活动的顺利进行，公司计划于 2020 年度与控股子公司互相提供担保、 控股子公司之间互相提供担保，具体的担保额度、担保期限以及其他担保的相关 条件需与相关授信银行协商确定，并以具体签订的协议为准。同时授权董事长赫 建先生办理相关上述事宜并签署有关合同及相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权增加银行授信额度计划事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及控

股子公司 2020 年度预计申请银行授信额度约合计 25,000 万元（以上授信额度及

授信期限最终以银行实际授信情况为准）。该额度项下的具体授信品种及额度分 配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件和抵押、质押、保证及担保 有关的其他条件由本公司与授信银行协商确定。同时授权董事长赫建先生代表本 公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司预计 2020 年度将使用自有资金购买理财产品，预计额度为人民币 3000

万元，额度范围内的授权董事长赫建先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。购买理财产品主要是为了合理运用公司的闲置资金，且所购买的理财产品均经公司详细审查后决定并根据《公司法》、《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等法律法规、规范性文件的规定履行相关的决策程序予以审议、

公告编号：2020-002

公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具

体内容详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市晶……
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