公告日期：2018-05-21

证券代码：832071 证券简称：晶华光学 主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：广州市晶华精密光学股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、总经理赫建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知的公告(公告编号：2018-006号)。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份96,082,000股，占公司股份总数的90.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2017

年度公司经营情况、董事会日常工作情况做出汇报，并形成了《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 96,082,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见公司于2018

年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 96,082,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 96,082,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

2017年公司实现净利润-42,929,423.29 元(经审计)。截止2017

年末，公司累计未分配利润金额为：86,217,033.54元；公司应提取

法定公积金为：35,452.65元；公司可供分配的利润金额：

86,217,033.54元；公司考虑到未来经营发展需要，故公司决定2017

年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 96,082,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2017 年度公司与关联方关联交易情况说明及

2018年度公司与关联方日常关联交易计划的议案》

1.议案内容

2017年，公司无日常性关联交易及偶发性关联交易。

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