公告日期：2017-09-07

证券代码：832071 证券简称：晶华光学 主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、第二届董事会成员、非职工代表监事成员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三

次临时股东大会于2017年9月6日审议并通过：

《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》；

《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

选举赫建、侯军华、黄河、李彬彬、朱为缮为公司董事，任期三年，自2017年9月9日至2020年9月8日。以上董事均为连任，不存在变更情况。

选举冯伟、宋欢为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事袁东共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年9月9日-2020年9月8日。以上监事均为连任，不存在变更情况。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

11人，持有公司股份96,082,000股，占股份总数的90.09%，会议由

赫建主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 96,082,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一

次职工代表大会于2017年8月22日审议并通过：

选举袁东为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2017年第

三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年9月9日至2020年9月8日。

出席本次会议的职工代表共60人。以上决议表决情况为：60票

同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第一次会议于2017年9月6日审议并通过：

《关于选举袁东为公司监事会主席的议案》；

选举袁东为监事会主席，任期为三年，自2017年9月9日至2020

年9月8日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事3人,出席本次会

议监事3人。

以上表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月6日审议并通过：

《关于选举公司董事长的议案》；

《关于聘任赫建为公司总经理的议案》；

《关于聘任黄河、朱为缮为公司副总经理的议案》；

《关于聘任曾杏华为公司财务负责人的议案》；

《关于聘任朱为缮为公司董事会秘书的议案》；

选举赫建担任第二届董事会董事长，任期三年，时间为：2017年9月9日至2020年9月8日。

聘任赫建为公司总经理，任期三年，时间为：2017年9月9日

至2020年9月8日。

聘任黄河、朱为缮为公司副总经理，任期三年，时间为：2017年9月9日至2020年9月8日。

聘任曾杏华为公司财务负责人，任期三年，时间为：2017年 9

月9日至2020年9月8日。

聘任朱为缮为公司董事会秘书，任期三年，时间为：2017年 9

月9日至2020年9月8日。

公司本届聘任的高级管理人员除财务负责人以外均无变动。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事5人，实际到

会董事5人。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长兼总经理赫建持有公司股份58,415,600股，占公

司股本的54.77%。……
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