公告日期：2017-05-05

证券代码：832071 证券简称：晶华光学 主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月4日

2.会议召开地点：广州市晶华精密光学股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、总经理赫建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月12日向全体股东发出召开本次股东大会的

通知并于 2016年 4月 13日在全国中小企业股份转让系统上

（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知的公告(公告编号：2016-015)。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份96,082,000股，占公司股份总数的90.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2016

年度公司经营情况、董事会日常工作情况做出汇报，并形成了《2016年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数96,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容

《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》详见公司于

2017年 4月 13日在全国中小企业股份转让系统网

站 （http://www.neeq.com.cn）的公告。

2.议案表决结果：

同意股数96,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2016 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数96,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

2016年公司实现净利润26,937,687.78 元(经审计)。截止2016

年末，公司累计未分配利润金额为：120,691,893.79 元；公司应提

取法定公积金为：2,732,340.48 元；公司可供分配的利润金额：

120,691,893.79 元；公司考虑到未来经营发展需要，故公司决定2016

年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数96,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2016年度控股股东……
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