公告日期：2017-04-13

广发证券股份有限公司

关于广州市晶华精密光学股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

广州市晶华精密光学股份有限公司（证券简称：晶华光学，证券代码：832071）于2015年3月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为晶华光学的主办券商，对晶华光学自2015年1月1日以来已经取得股份登记函的募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行募集资金情况

2015年4月8日，晶华光学召开了2015年第一次临时股东大会，审议向广

州晶投投资合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司等5名投资者共计发行股票400万股，发行价格为每股人民币4.32元，募集资金总额为人民币1,728.00万元，扣除发行费用人民币196.50万元后，实际募集资金净额为人民币1,531.5万元。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。 2015年4月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了编号为天健验[2015]7-40号的《验资报告》，验证截至2015年4月13日，晶华光学已收到发行对象以货币缴纳的出资共计1,728万元，其中新增注册资本400万元，扣除本次发行费用196.5万元，计入公司资本公积1,131.5万元。本次发行完毕后，公司注册资本为10,000万元，实收资本为10,000万元。

2015年5月7日，晶华光学取得了《关于广州市晶华精密光学股份有限公

司股票发行股票登记的函》（股转系统函【2015】1826号）。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2016年1月27日，晶华光学召开了2016年第一次临时股东大会，审议向

中国-比利时直接股权投资基金、云南金宁投资有限公司、弘湾资本管理有限公司、芜湖万隆新材料有限公司等4名投资者共计发行股票665万股，发行价格为每股人民币6元，募集资金总额为人民币3,990万元，扣除发行费用人民币146.10万元后，实际募集资金净额为人民币3,843.90万元。本次股票发行募集

资金将用于补充公司流动资金。

2016年2月16日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发

行进行了验资，并出具了编号为天健验【2016】7-13号的《验资报告》，验证截

至2016年2月6日，晶华光学已收到发行对象以货币缴纳的出资共计3,990万

元，其中新增注册资本665万元，扣除本次发行费用146.10万元，计入公司资

本公积3,178.90万元。本次发行完毕后，公司注册资本为10,665万元，实收资

本为10,665万元。

2016年3月29日，晶华光学取得了《关于广州市晶华精密光学股份有限公

司股票发行股票登记的函》（股转系统函【2016】2707号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司历次股票发行接收募集资金的账户情况如下:

金额单位：元

截止2017年4

股票发行 账户名称 开户银行 账号 账户类型

月11日余额

广州市晶

华精密光 招商银行广州

第一次发行 202180129510001 基本账户 1,124,602.14

学股份有 开发区支行

限公司

广州市晶

华精密光 招商银行广州

第二次发行 202180129510001 基本账户……
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