公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-018

证券代码：832071 证券简称：晶华光学 主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月20日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长赫建先生召集并主持，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于对控股子公司Explore Scientific有限责任

公司增资的议案》；

为了开拓欧美市场，公司拟对美国Explore Scientific有限责

任公司增资420万美元，增资前后Explore Scientific有限责任公

司各股东持股比例如下：

公告编号：2017-018

增资前 增资 增资后

名称 出资（万美元）比例 金额（万美元）出资（万美元） 比例

广州市晶华

精密光学股 224 80% 420 644 91.2181%

份有限公司

ROBERTPRICE 28 10% 5 33 4.6742%

SCOTT

28 10% 1 29 4.1077%

ROBERTS

合计 280 100% 426 706 100%

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

《广州市晶华精密光学股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017年6月21日

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