公告日期：2025-12-04

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：开源证券
东方水利智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，通过决议
决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为东方水利智能科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式为现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832075 东方水利 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年度日常性关联交易》 √

2 《公司2026 年度向金融机构申请贷款授信和保函额度》 √

《关于授权公司董事长 2026 年度向金融机构办理申请

3 √

贷款授信和保函额度事务并签署相关文件》

《拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登

4 √

记、废止监事会议事规则》

5 《修订公司相关治理制度（需股东会审议）》 √

1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展需要，预计公司 2026 年度日常关联交易金额不超过35,000 万元人民币。预计关联交易主要是：

（1）公司 2026 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2026 年预计额度不超过 22,000 万元人民币，其中固定资产投资贷款不超过 10,000 万元人民币；

（2）公司 2026 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2026 年预计额度不超 12,000万元人民币；

（3）公司 2026 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，有效解决短期临时性的资金周转，公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供借款，2026年预计额度不超过 1,000 万元，此关联……
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