公告日期：2026-04-27

证券简称：东方水利 证券代码：832075 主办券商：开源证券
东方水利智能科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：？现场会议 ？电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：委员会召集人邱建先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席委员 3 人；

会议列席人员 1 人，出席人员 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2025
年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，提请审议。

2.审计委员会意见

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2025年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审计委员会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司<2025 年年度财务报表及审计报告>》议案

1.议案内容：

东方水利智能科技股份有限公司聘请的审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《东方水利智能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审阅了审计机构出具的审计报告，认为审计报告所包含的信息基本真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况，参与审计报告编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为，一致审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度生产经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，提请审议。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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