公告日期：2026-04-27

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：开源证券
东方水利智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，通过决议
决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10:00。

2、会议召开地点：公司会议室

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832075 东方水利 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、全体高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请四川航鑫律师事务所见证律师出席会议。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》 √

2 《公司<2025 年年度财务报表及审计报告>》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《关于公司 2025 年度不进行利润分配》 √

6 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构》 √

7 《2025 年度董事会工作报告》 √

8 《2025 年度独立董事述职报告》 √

议案 1：《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，提请审议。

议案 2：《公司<2025 年年度财务报表及审计报告>》议案

东方水利智能科技股份有限公司聘请的审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《东方水利智能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》；

议案 3：《2025 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据 2025 年度生产经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，
提请审议；

议案 4：《2026 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据 2025 年度生产经营和 2026 年资金需求情况，编制了《20……
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