
公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-010
证券代码:832076 证券简称:泰鹏环保 主办券商:招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席阎增涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-010
本议案尚需提交股东大会审议
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告号:2019-007、2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容:
根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2019]1975号《审计报告》,公司2018年度实现归属于母公司的净利润为17,365,454.92元,至2018年度公司(母公司)累计可分配净利润为40,733,739.41元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派息0.90元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届监事会第六次
会议决议》。
山东泰鹏环保材料股份有限公司
监事会
2019年4月16日
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