公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-010

证券代码：832076 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席阎增涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-010

本议案尚需提交股东大会审议

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告号：2019-007、2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2019]1975号《审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司的净利润为17,365,454.92元，至2018年度公司（母公司）累计可分配净利润为40,733,739.41元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派息0.90元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届监事会第六次

会议决议》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

监事会

2019年4月16日

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