公告日期：2019-08-23

公告编号： 2019-021
证券代码： 832076 证券简称： 泰鹏环保 主办券商： 招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》 的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2019 年 9 月 10 日 8 时 00 分
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号： 2019-021
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于子公司董事、总经理孙远奇的配偶郑玉 2019 年为公司融资提
供担保的议案》 议案
根据公司发展所需， 2019 年子公司董事、总经理孙远奇的配偶郑玉自愿为
公司从金融机构融资提供担保，提供担保金额为 5000 万元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股
东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应
出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、 法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印
章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间： 2019 年 9 月 9 日 9 点至 16 点
（三） 登记地点： 公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：董峰 联系地址：山东省肥城市高新技术产业 开
发区 313 号 联系电话： 0538-3305266 传真： 0538-3309866 邮证编码：
271600
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
公告编号： 2019-021
1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
山东泰鹏环保材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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