公告日期：2020-02-24

证券代码：832076 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十三次会议通过决议，拟于 2020 年 3 月 10 日召开公司
2020 年第一次临时股东大会
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日 9 点。

预计会期 0.1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》议案

该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于预计 2020 年度公司与山东安琪尔家饰用品有限公司发生日常性关联交易的议案》议案

该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于预计 2020 年度公司与肥城金隆纺织有限公司发生日常性关联交易的议案》议案

该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于预计 2020 年度公司与山东泰鹏智能家居股份有限公司发生日常性关联交易的议案》议案

该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（五）审议《关于预计 2020 年度公司与山东泰鹏集团有限公司发生日常性关联交易的议案》议案

该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《关于预计公司 2020 年度将分别接受刘建三、路梅提供约 25000 万元担保额度的议案》议案

该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度将分别接受王绪华、杨琴、范明、翟春芹王健、张静、张泉城提供约 20000 万元担保的议案》议案

该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保……
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