公告日期：2020-02-24

证券代码：832076 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘建三

6.会议列席人员：公司监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈志和因新型冠状病毒肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的生产经营计划，公司 2020 年将向银行等金融机构申请

授信额度总额不超过人民币 30,000.00 万元的资金贷款、银行承兑汇票及其他融

资业务，在上述总授信额度内选择相关融资机构办理信贷业务，具体融资金额，期限、时间及利率以正式签订的合同、协议为准。公司将采用自有资产抵押，接受控股股东以及关联方提供保证、抵押、质押等形式的担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 年度公司与山东安琪尔家饰用品有限公司发生日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

山东安琪尔家饰用品有限公司为本公司控股股东的全资子公司，预计 2020年公司将从山东安琪尔家饰用品有限公司采购床品等产品约 200 万元；预计 2020年公司将向山东安琪尔家饰用品有限公司销售无纺布等产品及提供劳务加工，交易金额约 60 万元。

2.回避表决情况

董事刘建三、王绪华、范明、王健、张静、张泉城因涉及关联关系，回避表决。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会不对该议案进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2020 年度公司与肥城金隆纺织有限公司发生日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

肥城金隆纺织有限公司为本公司控股股东的全资子公司，预计 2020 年公司将向肥城金隆纺织有限公司销售无纺布等产品约 130 万元，将接受肥城金隆纺织有限公司提供约 30000 万元额度的担保。

2.回避表决情况

董事刘建三、王绪华、范明、王健、张静、张泉城因涉及关联关系，回避表

决。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会不对该议案进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2020 年度公司与山东泰鹏智能家居股份有限公司发生日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

山东泰鹏智能家居股份有限公司为本公司控股股东的子公司，预计 2020 年公司将向山东泰鹏智能家居股份有限公司销售无纺布等产品约 100 万元。

2.回避表决情况

董事刘建三、王绪华、范明、王健、张静、张泉城因涉及关联关系，回避表决。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会不对该议案进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2020 年度公司与山东泰鹏集团有限公司发生日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

山东泰鹏集团有限公司为本公司控股股东，预计 2020 年公司将从山东泰鹏集团有限公司租赁厂房，租金 16 万元；预计 2020 年公司将接受山东泰鹏集团有限公司提供约 5000 万元的资金借款；预计 2020 年公司将接受山东泰鹏集团有限公司提供保证、抵押、质押等约 30000 万元额度的担保。

2.回避表决情况

董事刘建三、王绪华、范明、……
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